Um corretor de imóveis e dois outros foram presos na quarta-feira, 11 de fevereiro, e acusados de fraude eletrônica em relação à venda fraudulenta de uma casa de US$ 1,5 milhão em Burbank, anunciaram promotores federais.
Entre os presos estão o corretor de imóveis e operador de negócios de custódia Glenis Cardona, 63, de Highland; Ivan Reyes, morador de Van Nuys, 50 anos; e Arshak “John” Akopyan, de Northridge, de 46 anos.
As autoridades policiais ainda procuram o réu Basil Tikriti, 54, de Marina del Rey.
O Gabinete do Procurador dos EUA em Los Angeles disse em um comunicado à imprensa que no final de 2023 e janeiro de 2024, os réus supostamente realizaram uma venda fraudulenta de uma casa de US$ 1,5 milhão em Burbank e concluíram a transação usando as identidades roubadas do proprietário vítima e de um suposto comprador. Eles arrecadaram cerca de US$ 975 mil em empréstimos por meio do esquema, disseram os promotores.
Cardona supostamente usou sua empresa Golden Escrow, que tem escritórios em Downey e Sherman Oaks, para adquirir um relatório de avaliação para determinar se a propriedade de Burbank tinha alguma dívida vinculada a ela,
Os réus supostamente prepararam documentos fraudulentos, incluindo carteiras de identidade falsas, um contrato de compra, uma escritura de concessão, uma escritura de fideicomisso e pedidos de empréstimo, disseram os promotores. As escrituras também foram supostamente autenticadas falsamente. Os documentos fraudulentos foram transformados em um credor, que concedeu o empréstimo de quase US$ 1 milhão.
Cardona supostamente alegou representar o vendedor e o comprador vítima, sem ter autorizado a transação e controlado o depósito, disse o comunicado à imprensa.
Tikriti supostamente usou as identidades roubadas das vítimas para se passar por ambos. Reyes e Akopyan supostamente fingiram ser corretores de hipotecas e apresentaram pedidos de empréstimo falsos para tentar solicitar aos credores o financiamento da transação fraudulenta.
Cardona supostamente enviou o dinheiro do empréstimo a várias entidades terceirizadas para que os réus pudessem receber o dinheiro coletado de forma fraudulenta, disse o comunicado à imprensa.
As vítimas incluem o proprietário de Burbank, que perdeu a propriedade de sua casa; o comprador vítima, que foi obrigado a pagar a hipoteca de US$ 975.000; o negócio de empréstimos hipotecários que aprovou e financiou o empréstimo sem saber; e a empresa titular que involuntariamente segurou as transações.
As acusações estão marcadas para 19 de março para os três réus sob custódia.
Se condenado, cada réu enfrentará uma pena máxima de 30 anos de prisão.